Ley de Prevención del Blanqueo y Responsabilidad de Administradores
La prevención del blanqueo de capitales requiere una coordinación efectiva entre los organismos supervisores y la exigencia de responsabilidad a quienes dirigen entidades que gestionan fondos públicos o están sujetas a supervisión financiera. Reforzar estos mecanismos es clave para detectar infracciones graves, evitar la impunidad y proteger el interés público.
La supervisión financiera en España se encuentra fragmentada entre CNMV, Banco de España y otros organismos sectoriales. Aunque existen normas como la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Ley del Mercado de Valores, los problemas actuales incluyen:
Supervisión dispersa y falta de coordinación integral.
Responsabilidad limitada de directivos por incumplimientos.
Sanciones poco disuasorias frente a fraude, blanqueo o conducta empresarial negligente.
Falta de mecanismos de transparencia y reporte continuo hacia la autoridad nacional.
La Wft holandesa ofrece un modelo de supervisión integral, combinando regulación de conducta empresarial, prevención de blanqueo de capitales y sanciones efectivas.
Ley de referencia holandesa: "Wet op het financieel toezicht (Holanda, 2006)"
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